Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ПАО «РЕАТОН» имелся, решения приняты.

2.2 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по итогам работы в 2023 году

2.3 Утвердить дату и время проведения собрания - 27 июня 2024 г. в 15.00 час.

2.4 Утвердить место проведения собрания - г.Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202 кабинет генерального директора.

2.5 Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 час 00 мин

2.6. Утвердить время начала собрания - 15 час. 00 мин.

2.7 Определить почтовый адрес, по которым могут отправляться заполненные бюллетени:

- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 201. 2.8 Бюллетени, полученные до 27 июня 2024 года включительно, будут учтены при

определении кворума и подведении итогов голосования.

2.9 Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 июня 2024 г

2.10 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН»:

1 Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН»

2 Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках

3 Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2023 год

4 Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН»

5 Избрание членов ревизионной комиссии

6 Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного

акционерного общества «РЕАТОН»

7 Назначение аудитора общества на 2024 год

2.11 Принять решение об обращении Общества в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.

2.12 Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления:

• действующий Устав общества;

• годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);

• заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

• аудиторское заключение;

• другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федераци

С информацией (материалами) можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 час. местного времени в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202, при предъявлении паспорта (в случае ознакомления представителем акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ) а также во время проведения годового общего собрания по месту проведения

2.13 Утвердить текст и направить сообщение о проведении годового общего собрания акционерам заказным почтовым отправлением с уведомлением, опубликовать сообщение в Томской областной газете «Красное знамя» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» htt//www.e-disclose.ru на странице эмитентов срок, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров (в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). (Приложение № 2)

2.14 Из-за отсутствия предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества кандидатов в выборные органы не выдвигать, кандидатуры выдвинуть от Совета директоров.

2.15 Совет директоров предложил включить в список кандидатов по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем годовом собрании Общества на 2024 год в следующие кандидатуры:

Тюшеву Светлану Петровну

Голдову Людмилу Леонидовну

Суфтину Светлану Владимировну.

2.16 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрании акционеров

Заполненные бюллетени принимаются по адресу.:

- ПАО «РЕАТОН», 634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 8, пом. 202 (приемная генерального директора), а в электронном виде принимать заполненные бюллетени для голосования по адресу электронной почты: reaton@mail.ru.

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 201.

2.17 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 финансовый год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

2.18 Обратиться Обществу в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщают регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными

2.19 В связи с отсутствием в г. Томске специалистов по аудиту Публичных Акционерных Обществ до 20.05.2024 привлечь иногородних специалистов для проведения аудита в ПАО «РЕАТОН».

2.20 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2024

2.21 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «РЕАТОН» от 07.05.2024 № 1/2024.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

__________________ Шушарин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2024г. М.П.